Governance

Erhvervsdrivende fonde spiller en stor rolle i det danske samfund. De ejer en væsentlig del af de største danske virksomheder og uddeler store milliardbeløb til fx forskning og kulturliv. Fondene har derfor stor indflydelse på de nævnte områder, og med stor indflydelse følger et stort ansvar. Det ansvar tager Lundbeckfonden meget alvorligt, og integritet, god fondsledelse og gennemsigtighed er derfor nøgleord i vores daglige arbejde – både når det gælder vores investeringer og vores uddelinger. Vi gør således også en dyd ud af at leve op til Anbefalingerne for god fondsledelse.

Bestyrelsens arbejde

Lundbeckfonden ledes af en bestyrelse, der består af i alt 10 medlemmer, syv fundatsvalgte og tre medarbejdervalgte (valgt af medarbejderne i hver af fondens tre datterselskaber Lundbeck, ALK og Falck). Den daglige drift og ledelse står Lundbeckfondens administrerende direktør for. Bestyrelsen mødes minimum fire gange om året til bestyrelsesmøder, hvoraf det ene inkluderer et seminar for at gennemgå, diskutere og vedtage strategien.

Bestyrelsen vurderer løbende, om den besidder de rette kompetencer til at udføre de nødvendige opgaver – det sker i forbindelse med den årlige selvevaluering. Bestyrelsen vælger selv nye medlemmer i overensstemmelse med fundatsen. Formand og næstformand nominerer nye medlemmer til bestyrelsen. I tilfælde, hvor der kræves meget specifikke færdigheder sker nomineringen i samarbejde med formanden for fondens forsknings- og prisudvalg eller formanden for investeringsudvalget. Eksterne rådgivere bistår typisk i udvælgelsesprocessen.

Bestyrelsen er sammensat på en måde, så medlemmernes samlede viden og erfaring opfylder de målsætninger, som er fastsat i Lundbeckfondens fundats. Fonden er repræsenteret med to medlemmer i datterselskabernes bestyrelser – den administrerende direktør, som er næstformand for disse bestyrelser, og et medlem af vores bestyrelse. Formanden for Lundbeckfonden er ikke medlem af bestyrelsen i vores datterselskaber. Ingen af fondens bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i datterselskabernes direktioner. Nuværende eller tidligere medlemmer af direktioner eller bestyrelser i datterselskaberne kan ikke vælges til fondens bestyrelse. Dette gælder også nuværende eller tidligere medlemmer af fondens direktion.

Jf. fondens fundats vælges bestyrelsesmedlemmerne for ét år ad gangen. Dermed har fonden valgt en kortere valgperiode end det, der står i anbefalingerne for god fondsledelse, men som svarer til almindelig praksis i børsnoterede selskaber. Det sikrer en bedre mulighed for regelmæssigt at evaluere bestyrelsesmedlemmernes præstationer.

Et medlem, som har været medlem af bestyrelsen i over 12 år, kan ikke genvælges. Bestyrelsen kan dog afvige fra den regel, hvis bestyrelsens kompetenceprofil dikterer det. Bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 75 år, må ikke vælges eller genvælges til bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog afvige fra denne regel, hvis bestyrelsens kompetenceprofil dikterer det.

Direktionens arbejde vurderes i forbindelse med bestyrelsens årlige selvevaluering.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar (2017)

Bestyrelsens medlemmer modtager honorar, der løbende benchmarkes og er på niveau med tilsvarende danske bestyrelser. Grundhonoraret er på DKK 200.000 årligt, bestyrelsesformanden får 3 gange grundhonoraret og næstformanden 2 gange grundhonoraret. Derudover modtager formanden for Investeringsudvalget DKK 200.000 årligt, mens menige medlemmer modtager DKK 100.000 årligt. Formanden for forskningsudvalget modtager DKK 400.000 årligt, mens menige medlemmer modtager DKK 200.000 årligt.

Oversigt over honorarer (vedtaget den 19. april 2017) Lundbeckfonden Lundbeckfond Invest
Vederlag til ordinært medlem: DKK 200.000 p.a. DKK 75.000 p.a.
Vederlag til næstformand: DKK 400.000 p.a. DKK 150.000 p.a.
Vederlag til formand: DKK 600.000 p.a. DKK 225.000 p.a.
Medlemskab af investeringsudvalg: N/A DKK 100.000 p.a.
Formand for investeringsudvalg: N/A DKK 200.000 p.a.
Medlem af forskningsudvalg: DKK 200.000 p.a. N/A
Formand for forskningsudvalg: DKK 400.000 p.a. N/A

Visse af bestyrelsens medlemmer er desuden bestyrelsesmedlemmer i datterselskabernes bestyrelser og modtager honorar herfor fra selskaberne. De samlede honorarer fremgår af tabellen nedenfor.

Totalt honorar i DKK 1000 (2016) Heraf honorar datterselskaber i DKK 1000 (2016)
Jørgen Huno Rasmussen 862
Steffen Kragh 608
Gunhild Waldemar 654
Lars Holmqvist 1.229 875
Michael Kjær 342
Peter Schütze 1.455 1.000
Susanne Krüger Kjær 454
Medarbejderrepræsentant
Henrik Sindal, HLU 554 300
Peter Adler Würtzen 254
Vagn Flink, Falck 504 250
Udtrådte medlemmer 281
I alt for 2016 7.197 2.425

Fondens direktør Lene Skole modtager 10,1 mio. kr., som inkluderer bestyrelseshonorarer i datterselskaberne H. Lundbeck, ALK og Falck (2017).